Прокуратура: Тольяттинские предприниматели «отмыли» 9 млн рублей

Следственные органы Комсомольского района Тольятти 30 мая возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего Рамазана Будайчиева и 35-летней Елены Шошкиной по п. «а,б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в мае 2013 года Будайчиев вместе с директором ООО «Магистраль» Шошкиной получили в банке от имени юридического лица кредит на сумму свыше 9 млн. рублей.

На полученные средства они приобрели в ООО «Влако-Сервис» грузовой и легковой автомобили «MERСEDES». В течение двух месяцев эти машины были перепроданы третьим лицам, однако при этом Будайчиев продолжил безвозмездно пользоваться автомобилем MERСEDES-BENZ GL 500 4Matic V.

По данному факту прокуратура района направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. В результате принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ход расследования дела взят прокурором района на контроль.

Александр Киров