Тольяттинский риелтор провела 22 мошенничества с маткапиталом

Уголовное дело по факту совершения двадцати двух эпизодов мошенничества со средствами материнского капитала направлено в суд в Самарской области.

Из материалов следует, что 34-летняя жительница Тольятти, являющаяся директором риелторского агентства, оформляла в долевую собственность женщин аварийные дома, которые подыскивала для них на территории соседних областей. Деньги на приобретение этого жилья, стоящего, как правило, не более 50 тысяч рублей, женщинам на праве займа выдавала одна из городских микро-финансовых организаций. В дальнейшем стоимость домов, представленная по документам в территориальные отделы Пенсионного фонда, была приближена к сумме материнского капитала и составляла около 350 000 рублей.

Работники Пенсионного фонда обратили внимание на деятельность финансового учреждения, заключавшего договоры займа с большим количеством женщин, желающих получить средства материнского капитала. Для выяснения всех обстоятельств они обратились за помощью в полицию.

Проведенные сотрудниками органов внутренних дел проверки показали, что большинство займов были получены при содействии одного и того же лица. Это вызвало подозрение полицейских. В ходе осмотра приобретенных домов было установлено, что жилье не пригодно для проживания и куплено исключительно в целях придания сделке видимости законной.

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении средств материнского капитала. Сотрудники органов внутренних дел провели большой объем работы по документированию противоправной деятельности риелтора — сделаны осмотры приобретенной недвижимости, осуществлены выемки в отделах Пенсионного фонда, проведены почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, допрошены продавцы домов. Всего в материалах уголовного дела фигурируют 23 подозреваемые в возрасте от 22 до 40 лет, в том числе риелтор. Они обвиняются в совершении 22-х эпизодов мошенничества в период с осени 2012 до лета 2013 года. По данным сотрудников органов внутренних дел, ущерб, причиненный государству, составил более 8 миллионов рублей. По версии следователей, эти деньги были поделены между риелтором и женщинами, совершившими сделку.

Александр Киров